【中國制冷網】本公司及監事會會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣東美的電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2009年4月18日向各位監事發出召開第六屆監事會第二十次會議通知，并于2009年4月23日上午在公司總部召開會議，應到監事3人，實到監事3人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經會議認真討論，形成如下決議：

    以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于出資參股設立美的集團財務有限公司的關聯交易議案》。

    同意本公司與美的集團有限公司、廣東威靈電機制造有限公司共同出資設立美的集團財務有限公司，美的集團財務有限公司注冊資本為人民幣5億元，其中本公司現金出資2億元，占公司注冊資本的40%。

    同意本公司與美的集團有限公司、廣東威靈電機制造有限公司簽署設立美的集團財務有限公司的《出資協議》。

    特此公告。

    廣東美的電器股份有限公司監事會

    2009年4月24日