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三花股份:第三屆董事會第七次會議決議


    【中國制冷網】股票代碼:002050  股票簡稱:三花股份 公告編號:2009-014


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


    浙江三花股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議于2009年4月10日以書面形式或電子郵件形式通知全體董事。會議于2009年4月20日(星期一)10:00,在杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場C座13層大會議室召開。會議應出席董事(含獨立董事)9人,實到9人。董事郭越悅先生以通訊表決的方式參加本次會議。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司部分監事、高級管理人員列席本次會議。


    一、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度報告及其摘要》。


    《公司2008年度報告》全文詳見公司于2009年4月21日在巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司2008年度報告摘要》全文詳見公司在巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)和《上海證券報》、《證券時報》刊登的公告(公告編號:2009-013)。


    該議案尚須提交股東大會審議。


    二、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度董事會報告》。


    此項議案尚須提交股東大會審議。


    三、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度總經理工作報告》。


    四、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度財務決算報告》。


    此項議案尚須提交股東大會審議。


    五、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司2008年度利潤分配預案》。


    經浙江天健東方會計師事務所有限公司審計,2008年度母公司實現凈利潤80,356,108.38元,按母公司凈利潤提取10%的法定盈余公積金8,035,610.84元,加上年初未分配利潤120,460,649.08元,減去公司向全體股東支付的2007年度現金股利22,600,000.00元,2008年度實際可供股東分配的利潤為170,181,146.62元。以2008年末總股本264,000,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利6元(含稅)共計派發158,400,000元,公司剩余未分配利潤11,781,146.62元結轉下一年度。


    此項議案尚須提請股東大會審議。


    六、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司董事會審計委員會關于內部控制的自我評價報告》。


    全文詳見公司在巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告(公告編號:2009-017)。


    經審核,獨立董事發表獨立意見如下:公司已經建立較為完善的內部控制體系,各項內部控制制度符合我國有關法律法規以及監管部門的要求,也適合公司生產經營實際情況的需求。董事會審計委員會出具的關于2008年度內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

   :
三花股份:關于控股股東股份質押的公告三花股份:穩健發展的制冷閥體行業龍頭三花股份:下游需求和銅價雙重影響業績


    七、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于募集資金年度使用情況的專項報告》。


    全文詳見公司在巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告(公告編號:2009-018)。


    八、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于為控股子公司提供融資擔保的議案》。


    本次為控股子公司提供融資擔保的擔保總額為28000萬元。該議案內容詳見


    2009年4月21日公司在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告編號:2009-020)。


    公司董事會認為:浙江三花制冷集團有限公司經營生產正常穩定,根據其生產經營和資金需求情況,為確保其生產經營持續健康發展,同意為其提供綜合授信擔保。該擔保事項尚須提交股東大會審議通過。


    九、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于為控股子公司提供融資擔保事項屬于股東大會權限的議案》。


    十、會議以6票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《公司日常關聯交易議案》。


    關聯董事張道才先生、王大勇先生和洪衛先生回避表決,獨立董事對公司2009年度日常關聯交易事項進行了事前認可,并發表了相關獨立意見,詳見公司在巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《上海證券報》上刊登的公告(公告編號:2009-019)。


    此項議案尚須提交股東大會審議。


    十一、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于<修改公司章程>的議案》。


    《公司章程》的修改議案詳見附件一。


    此項議案尚須提交股東大會審議。


    十二、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于修改<套期保值業務管理辦法>的議案》。


    《套期保值業務管理辦法》全文詳見在巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。


    十三、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于續聘2009年度審計機構的議案》。


    此項議案尚須提請股東大會審議。


    十四、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于修改<審計委員會對年度財務報告審計工作規程>的議案。


    《董事會審計委員會對年度財務報告審計工作規程》全文詳見在巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。


    十五、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司內部審計專員的議案》,決定聘任高玲為公司內部審計專員,高玲個人簡歷詳見附件二。


    十六、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于召開2008年度股東大會的議案》。


    《關于召開2008年度股東大會的通知》全文詳見2009年4月21日公司在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告編號:2009-015)。


    特此公告


    浙江三花股份有限公司


    董事會


    2009年4月21日
     

   :
三花股份:關于控股股東股份質押的公告三花股份:穩健發展的制冷閥體行業龍頭三花股份:下游需求和銅價雙重影響業績

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