【中國制冷網】本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示：

    1、本次股東大會以現場投票方式召開；

    2、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。二、會議召開和出席情況

    1、會議召開日期和時間：2009年4月23日（星期四）上午9時

    2、會議召開地點：上海市金山區楓涇鎮亭楓公路8289號公司二樓會議廳

    3、股權登記日：2008年4月16日

    4、召開方式：現場表決

    5、會議召集人：公司董事會

    6、會議主持人：公司董事長廖哲男先生

    7、會議出席情況：出席本次股東大會的股東及股東代表共計9人，代表有表決權的股份數為112,076,340股，占公司總股數的74.47%。公司的董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，公司的高級管理人員、保薦機構代表列席了本次會議。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。北京市國楓律師事務所馬哲律師、周玉娟律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

    三、議案審議和表決情況：

    1、審議通過了《2008年度董事會工作報告》

    經表決，112,076,340股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    2、審議通過了《2008年度監事會工作報告》

    經表決，112,076,340股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    3、審議通過了《2008年度財務決算報告》

    公司2008年度實現營業總收入43,352.49萬元，比上年同期增長14.28%；實現營業利潤6,778.09萬元，比上年同期增長14.47%；實現凈利潤6,057.51萬元，比上年同期增長12.75%；基本每股收益率比上年同期下降6.29%；全面攤薄凈資產收益率比上年同期上升0.93%。

    經表決，112,076,340股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    4、審議通過了《2009年度財務預算報告》

    公司預計2009年營業額為48,000萬元，利潤總額為6,753.34萬元，凈利潤額為5,740.34萬元。

    經表決，112,076,340股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

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    5、審議通過了《2008年度利潤分配的議案》

    經天健光華（北京）會計師事務所有限公司審計，公司截止至2008年12月31日經審計的滾存未分配利潤為人民幣69,780,023.63元，資本公積為人民幣291,744,612.96元。

    公司擬以2008年12月31日的總股本15,050萬股為基數，向全體股東每10股股份派現金股利2.5元（含稅），合計派發現金股利37,625,000.00元，剩余未分配利潤32,155,023.63元結轉至下一年度；同時，公司擬向全體股東以資本公積每10股轉增0.5股，合計轉增股份數為7,525,000股，轉增后公司總股份數為158,025,000股，剩余資本公積284,219,612.96元結轉至下一年度。

    同時授權公司董事會根據本次資本公積轉增股本事項，變更公司《章程》中的注冊總資本、公司總股本等相關條款。

    經表決，111，915，600股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的99.86%，

    160,740股反對，0股棄權。

    6、審議通過了《2008年度募集資金投資存放與使用情況的報告》

    經表決，112,076,340股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    7、審議通過了《2008年度報告及摘要》

    （1）《2008年度報告全文》

    經表決，112,076,340股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    （2）《2008年度報告摘要》

    經表決，112,076,340股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    8、審議通過了《聘用2009年度審計機構的議案》

    根據天健光華（北京）會計師事務所有限公司的服務意識，執業操守和履職能力以及考慮會計審計工作的連續性，公司提議繼續聘任天健光華（北京）會計師事務所有限公司為公司2009年度的公司財務報表審計及其他相關咨詢服務的會計機構。

    經表決，112,076,340股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的100%，

    0股反對，0股棄權。

    9、審議通過了《日常關聯交易的議案》

    （1）公司與漢鐘精機股份有限公司（臺灣漢鐘）的日常關聯交易

    經關聯股東巴拿馬海爾梅斯公司回避表決（有表決權的股份總數為

    55,406,250股），56,509,350股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的

    99.72%，160,740股反對，0股棄權。

    （2）公司與上海富田空調冷凍設備有限公司的日常關聯交易

    經關聯股東上海富田空調冷凍設備有限公司回避表決（有表決權的股份總數為465,600股），111,450,000股贊成，占出席會議股東所持表決權股份總額的99.86%，160,740股反對，0股棄權。

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