【中國制冷網(wǎng)】本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    青島澳柯瑪股份有限公司四屆九次董事會會議通知于2009年4月20日以書面及傳真形式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事，會議于2009年4月25日在本公司會議室召開，應到董事9人，實到董事6人，其中董事王大亮先生授權(quán)委托董事張興起先生出席并表決，董事宋文雷先生授權(quán)委托董事李蔚先生出席并表決，董事王英峰先生授權(quán)委托董事宋聞非先生出席并表決。會議由公司董事長李蔚先生主持，公司監(jiān)事列席會議。本次會議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

    會議審議通過如下決議：

    第一項、審議通過《關(guān)于公司2008年度總經(jīng)理工作報告的議案》；

    第二項、審議通過《關(guān)于公司2008年度董事會工作報告的議案》；

    第三項、審議通過《關(guān)于公司2008年度財務決算報告的議案》；

    第四項、審議通過《關(guān)于公司對外擔保情況說明的議案》；

    第五項、審議通過《關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    第六項、審議通過《關(guān)于公司2008年度獨立董事述職報告的議案》；

    第七項、審議通過《關(guān)于修訂〈獨立董事年報工作制度〉的議案》；

    第八項、審議通過《關(guān)于制定〈審計委員會年報工作規(guī)程〉的議案》；

    第九項、審議通過《關(guān)于公司2008年度利潤分配的預案》；公司2008會計年度已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)山東匯德會計師事務所有限公司出具的（2009）匯所審字第4-057號《審計報告》，公司2008年度母公司凈利潤-50,346,480.24元，母公司2008年末未分配利潤-196,795,519.37元，根據(jù)公司章程規(guī)定，本年度不進行利潤分配，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

    第十項、審議通過《關(guān)于公司2008年年度報告及摘要的議案》；

    第十一項、審議通過《關(guān)于公司2009年第一季度報告全文及正文的議案》；

    第十二項、審議通過《董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘山東匯德會計師事務所有限公司

    為公司2009年度審計機構(gòu)并支付其報酬的議案》；根據(jù)有關(guān)審計工作收費標準，同時考慮到公司資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營規(guī)模，2009年公司審計費用80萬元，本公司不承擔其他費用。

    第十三項、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；

    第十四項、審議通過《關(guān)于公司2009年度融資業(yè)務及擔保授權(quán)的議案》；授權(quán)公司董事長在保障公司利益的前提下，根據(jù)公司業(yè)務需要，簽署有關(guān)借款、授信等相關(guān)協(xié)議合同。具體如下：1、授權(quán)融資業(yè)務范圍：銀行借款等各類銀行融資業(yè)務以及保兌倉等各類貿(mào)易融資業(yè)務；2、擔保業(yè)務授權(quán)范圍：公司為子公司、子公司為公司以及子公司為子公司的融資業(yè)務提供擔保，需要股東大會批準的除外；3、授權(quán)董事長簽署單筆金額1億元以內(nèi)的銀行融資業(yè)務和擔保業(yè)務相關(guān)協(xié)議文件；4、授權(quán)總額度為：融資業(yè)務不超過12億元、擔保業(yè)務不超過3億元；5、本授權(quán)有效期1年，自股東會審議通過之日起生效。

    第十五項、審議通過《關(guān)于變更公司總會計師的議案》，同意王英峰先生不再兼任公司總會計師職務，聘任徐玉翠女士擔任公司總會計師。

    第十六項、審議通過《關(guān)于召開2008年度股東大會的議案》，決定于2009年5月26日召開公司2008年年度股東大會，具體安排如下：

    1、會議時間：2009年5月26日9:30-11:30

    2、會議地點：公司會議室。

    3、會議議程：

    第一項：審議《關(guān)于公司2008年度董事會工作報告的議案》；

    第二項：審議《關(guān)于公司2008年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

    第三項：審議《關(guān)于公司2008年度財務決算報告的議案》；

    第四項：審議《關(guān)于公司2008年度利潤分配的議案》；

    第五項：審議《關(guān)于公司2008年年度報告及摘要的議案》；

    第六項：審議《關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    第七項：審議《董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司

    2009年度審計機構(gòu)并支付其報酬的議案》；

    第八項：審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

    第九項：審議《關(guān)于公司2009年度融資業(yè)務及擔保授權(quán)的議案》

    5、出席對象：

    （1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

    （2）截至2009年5月19日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東因故不能出席會議的，可委托代理人出席。

    6、會議登記

    （1）登記手續(xù)：出席會議的自然人股東，應持本人的身份證、股票帳戶、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股票帳戶、委托人持股憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋章)、股票帳戶、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可通過傳真、信函等方式進行登記。

    （2）登記地址：青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路315號青島澳柯瑪股份有限公司董事會辦公室；

    （3）登記時間：2009年5月21日9：00-16：00；

    （4）聯(lián)系電話：（0532）86765129傳真：（0532）86765129郵編：266510聯(lián)系人：季修憲、王仁華

    （5）會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

    授權(quán)委托書茲授權(quán)委托先生（女士）代表本單位/個人出席青島澳柯瑪股份有限公司2008年年度股東大會并行使表決權(quán)。

    委托人（簽名）：委托人身份證號碼：

    委托人股東帳號：委托人持股數(shù)量：

    受托人（簽名）：受托人身份證號碼：

    委托日期：2009年月日注：本委托書復印或重新打印均有效。

    特此公告。

    青島澳柯瑪股份有限公司

    2009年4月28日