【中國制冷網】證券代碼：000878   證券簡稱：云南銅業   公告編號：2009-012

    特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    云南銅業股份有限公司第四屆監事會主席毛義強先生召集并主持公司四屆十一次監事會。會議通知于2009年4月8日由公司證券部以郵件形式發出，會議于2009年4月11日上午10：00在昆明市人民東路111號公司8樓會議室準時召開，應到監事7人，實到監事7人。會議符合《公司法》、《股票上市規則》和公司章程的規定，合法有效。到會監事經過充分討論，以書面表決的方式一致通過以下決議：

    1、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《云南銅業股份有限公司2008年年度報告正文》。

    2、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《云南銅業股份有限公司2008年年度報告摘要》。

    3、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《云南銅業股份有限公司2008年年度監事會報告》。

    4、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《云南銅業股份有限公司2008年利潤分配預案》。

    5、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《云南銅業股份有限公司公司內部控制制度的評價報告》。

    6、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《云南銅業股份有限公司聘任會計師事務所的預案》。

    云南銅業股份有限公司

    二○○九年四月十六日