哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司2010年第十七次臨時董事會會議通知于2010年12月20日以書面直接送達、傳真及電子郵件等方式發(fā)出。2010年第十七次臨時董事會于2010年12月25日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實際到會9人。全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。會議經(jīng)過認真審議，以9票同意，0票反對，0票棄權通過如下決議：

　　審議通過了《哈爾濱空調(diào)股份有限公司關于對全資子公司哈爾濱天通變壓器有限責任公司追加增資的議案》。

　　2010年11月22日，哈爾濱空調(diào)股份有限公司(以下簡稱："公司")召開2010年第十四次臨時董事會會議，審議通過了《哈爾濱空調(diào)股份有限公司變更的議案》并經(jīng)公司2010年12月8日召開的2010年度第四次臨時股東大會審議批準(相關公告刊登于2010年11月23日、2010年12月9日《上海證券報》、《中國證券報》)，同意以北京亞超資產(chǎn)評估有限公司(以下簡稱"評估機構")出具的亞超評報字【2010】第10075號資產(chǎn)評估報告，以2010年9月30日為評估基準日的500kV電力變壓器項目凈資產(chǎn)評估值41,754.71萬元對全資子公司哈爾濱天通變壓器有限責任公司(以下簡稱"天通公司")進行增資。其中3,480.00萬元用于增加注冊資本，余下的38,274.71萬元計入天通公司的資本公積，此次增資完成后，天通公司的注冊資本由原2,000.00萬元增加為5,480.00萬元。

　　2010年12月20日，公司收到了評估機構《關于資產(chǎn)評估機器設備評估值中涉及稅務問題說明》，內(nèi)容為："我公司于2010年10月28日出具了《哈爾濱空調(diào)股份有限公司部分資產(chǎn)增資哈爾濱天通變壓器有限責任公司項目資產(chǎn)評估報告》，報告文號為亞超評報字【2010】第10075號。該評估報告的評估范圍中包括擬進行增資的機器設備，此部分的機器設備的評估價值中不包含增值稅，根據(jù)《增值稅暫行條例》相關規(guī)定，涉及增值稅額14,276,266.27元。特此說明。"

　　鑒于公司以2010年9月30日為評估基準日的500kV電力變壓器項目凈資產(chǎn)評估值41,754.71萬元對全資子公司天通公司進行增資的額度中不包含進行增資的機器設備的增值稅額1,427.63萬元，公司董事會同意以該部分增值稅額1,427.63萬元對天通公司進行追加增資，記入天通公司的資本公積。此次追加增資后，公司對天通公司的增資額由41,754.71萬元(不含用于增資的機器設備的增值稅)變?yōu)?3,182.34萬元(含用于增資的機器設備的增值稅1,427.63萬元)。增資完成后，天通公司的注冊資本仍為5,480.00萬元，資本公積為39,702.34萬元。

　　根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，上述向全資子公司追加增資事項無需提交股東大會審批。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會

　　2010年12月27日